CEMENTOS LA CONCHA, S.L.

Por acuerdo de los Administradores Mancomunados de la Sociedad, se convoca a los señores socios a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, a celebrar en el Club Mirasierra, sito en la calle Costa Brava, 8, de Madrid, el día 4 de Octubre de 2011, a las 10,00 horas, en primera convocatoria, y en su caso, a las 10,00 horas, del día siguiente, en segunda convocatoria, al objeto de tratar y adoptar acuerdos sobre los asuntos incluidos en el siguiente,
ORDEN DEL DÍA
Primero.- Estudio y deliberación sobre el informe financiero presentado por los administradores sobre la viabilidad de la sociedad.
Segundo.- Ampliación de capital y en su caso, modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.
Tercero.- Ruegos y preguntas.
Cuarto.- Delegación de facultades para el pleno desarrollo, ejecución y subsanación de los anteriores acuerdos, hasta su inscripción en el Registro Mercantil.
Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales, así como pedir el envío gratuito de todos los referidos documentos.
Madrid, a 15 de Septiembre de 2011.
Administradores Mancomunados don Manuel Mª Carmona del Barco, don Álvaro Javier Porrero Valor y don Generoso Bertolín Agustín.